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公司召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

Release Time: 2011.11.28 Read: 5088 share

11月24日，公司在行政樓三樓會(huì)議室召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受公司董事長(zhǎng)委托，公司副董事長(zhǎng)陳美麗女士主持會(huì)議，4名股東及股東授權(quán)代表參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，5名股東參加了網(wǎng)絡(luò)投票，公司部分董事，高管、監(jiān)事、錦天城律師列席了會(huì)議。

大會(huì)審議了董事會(huì)提交的“修改公司章程并辦理工商變更登記”和“使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金”兩個(gè)議案。公司2011年非公開發(fā)行股票定向增發(fā)股票24781420股，募集資金凈額4.41億元，用于公司年產(chǎn)10億粒藥品制劑出口項(xiàng)目、年產(chǎn)1000噸左氧氟沙星技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)1000萬盒康復(fù)新液技術(shù)改造項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，將有效提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)力。因股本增加，公司章程需要相應(yīng)修改；因募集資金項(xiàng)目實(shí)施需要一定周期，將閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。參會(huì)股東對(duì)該兩項(xiàng)議案都投了同意票，以100%的贊成比例通過了全部議案。錦天城律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜進(jìn)行了核查，認(rèn)為會(huì)議程序、決議合法有效，并出具了法律意見書。

會(huì)后，董秘辦工作人員就本次股東大會(huì)的決議和法律意見書及時(shí)進(jìn)行了公告。（張波）